一、基本情況概述

為適應公司及下屬子公司日常經營發展的實際需要，進一步規范關聯交易管理，光明地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，結合公司2022年度已發生的關聯交易情況及未來業務規劃，擬對2022年度預計發生的日常關聯交易額度進行調整。本次調整主要涉及與部分關聯方之間發生的“日用雜品銷售”類關聯交易。

二、關聯交易調整內容

本次調整系基于公司實際業務開展情況，對前期預計的關聯交易總額進行合理修正。在原已審議通過的2022年度日常關聯交易預計額度基礎上，公司擬增加與關聯方之間關于“日用雜品銷售”業務的預計交易金額。該業務主要為公司向關聯方銷售日常生活所需的各類雜品，屬于公司正常經營范圍內的持續性業務。增加額度的主要原因在于，報告期內相關關聯方的實際需求超出年初預期，為保障關聯方正常的物資供應及支持其業務運營，需相應上調交易預計規模。本次額度調整不改變關聯交易的性質、定價原則及結算方式，交易價格將遵循市場公允原則確定。

三、關聯方介紹及關聯關系

本次涉及調整額度的關聯方為與公司受同一最終控制方控制的企業。該關聯方與公司在業務、資產、財務等方面保持獨立，本次交易是基于正常商業目的發生的持續性日常交易。

四、關聯交易的目的及對公司的影響

上述日常關聯交易是公司正常經營活動的組成部分，有助于鞏固與關聯方的業務合作關系，實現資源互補。交易遵循公開、公平、公正的市場原則，定價公允，不會損害公司及非關聯股東的利益。該類交易在公司整體營業收入中占比較小，不會對公司的獨立性構成重大影響，公司主要業務亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、審議程序

本次調整2022年度日常關聯交易預計額度事項已獲得公司獨立董事的事前認可，并發表了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司董事會及股東大會審議批準，關聯董事及關聯股東將在相關會議上回避表決。

六、備查文件

1. 公司董事會決議；
2. 獨立董事事前認可意見及獨立意見；
3. 相關關聯交易協議。

特此公告。

光明地產股份有限公司董事會
2022年X月X日